Скамеры часто выбирают в качестве объекта подделок криптовалютные компании. Такое решение является очень выгодным для реализации обмана. Денежный оборот здесь большой, а сам процесс обработки токенов организован с высокой степенью конфиденциальности. Исходя из этого, создание фальшивых электронных пунктов обмена монет часто разоблачается трейдерами. Компания DINETE внешне выглядит как обычная конвертационная площадка. Но стоит провести даже небольшую проверку, чтобы убедиться в том, что ничего кроме обмана там нет.
О Проекте
Администрация фирмы сосредоточилась на реализации своей главной функции — переводе одних токенов в другие. Поскольку для этого процесса клиенту нужно знать только определенный ограниченный объем информации, то на электронной странице компании выложено минимум сведений.
Структурно здесь всего лишь несколько небольших разделов:
- данные о преимуществах сотрудничества;
- встроенная форма для проведения сделок;
- инструкция по началу конвертации.
Примечательно, что DINETE даже не требует от спекулянтов регистрации на своей платформе. Сделки здесь можно проводить с высокой степенью анонимности и не разглашая личные данные.
Для работы службы поддержки применяется мессенджер Телеграмм. Данная площадка достаточно универсальна и позволяет легко реализовать здесь общение клиентов и консультантов.
Разоблачение обмана
Мошенники выбрали довольно эффективную схему для построения скама. Поскольку сайт обменника очень скромный, здесь мало пунктов для проверки. Необходимо исследовать тщательно каждый из них для подтверждения скама.
Сайт dinete.com выполнен по шаблону. Подобных клонов в сети десятки. Они мало чем отличаются. Часто изменения можно заметить лишь в цветовом оформлении интернет-площадки.
Ничего кроме имени, о данной компании неизвестно. Здесь не указан юридический адрес и другие обязательные для фирмы реквизиты, которые облегчают ее идентификацию. Коммерческая деятельность DINETE идет в разрез с современными принципами открытости и прозрачности. Прежде чем воспользоваться предложенными услугами, рекомендуется внимательно изучить условиями их предоставления. Особое внимание советуем уделить подразделам «Стоимость услуг» и «Налогообложение».
На надежных и авторитетных платформах, таких как ExchangeSumo и BestChange обменник DINETE не обнаружен.
Для клиентов опасность заключается в том, что фирма легко может быть заподозрена в теневом обороте средств. А это неизбежная вероятность проведения проверки со стороны фискальных органов. Конечно же, работа ресурса на это время будет полностью заморожена и возможность пользоваться вложенными деньгами остановится.
Вопрос наличия у DINETE официальных разрешений на работу также уточнить нельзя. Поскольку сайт компании действует на русском языке, то его коммерческая деятельность явно направлена на клиентов из Российской Федерации. Таким образом, площадка обязательно должна быть в базе ЦентроБанка. Но ответ на запрос приходит негативный. Можно сделать вывод, что DINETE предоставляет свои услуги полностью негативно.
Отзывы клиентов про данный сайт можно найти на форумах, где трейдеры делятся опытом взаимодействия с теми или иными компаниями.
Клиенты указывает, что DINETE иногда блокирует уже первый платеж, но чаще стартовые сделки пропускаются, чтобы получить доверие. Любая крупная сумма здесь будет похищена.
Контакты
Интернет-сайт — https://dinete.com
Телеграмм-чат — @dinete_manager_support
Отзыв
Включил данный обменник в схему для отработки связок. Сначала было все хорошо. Провел два проверочных платежа и оба были проведены достаточно быстро. А когда завел туда уже операционную сумму, то вся конвертация сразу прекратилась. Админ заявил, что есть подозрение в теневом обороте средств. Разблокировать операцию не могу до сих пор.
Выводы
Сайт DINETE полностью удовлетворяет параметрам скамеров. Эта площадка проста, дешева и может завлекать к себе потенциальных жертв для обмана. Если деятельность ресурса будет заблокирована по требованию правоохранительных органов, то на замену ему аферисты сразу выдадут одну или несколько очередных подделок.
